Post Tagged with: "evaziune fiscala"

foto. captură video

Operațiunea JUPITER: Descinderi la Sibiu, într-o cauză penală care vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală

Știri 30/05/2024 at 08:59

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Sibiu desfășoară 5 percheziții pe raza județelor Sibiu (3) și Cluj (1) și în municipiul București (1), într-o cauză penală care vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Astăzi, polițiștii, sub supravegherea procurorilor de caz, efectuează peste 140 de percheziții domiciliare,Read More

Lovitură dură a Poliției Române împotriva criminalității economice – VIDEO

Lovitură dură a Poliției Române împotriva criminalității economice – VIDEO

Știri 28/05/2024 at 06:52

O operațiune de amploare este în desfășurare astăzi, coordonată de Inspectoratul General al Poliției Române și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, vizând combaterea infracțiunilor economico-financiare și a celor de natură judiciară. Astfel, polițiștii, sub supravegherea procurorilor de caz, efectuează peste 150 de percheziții domiciliare, înRead More

Card sau cash? Ce spun economiștii: Folosirea cardului nu înseamnă că dispare evaziunea fiscală

Card sau cash? Ce spun economiștii: Folosirea cardului nu înseamnă că dispare evaziunea fiscală

Economie 19/10/2023 at 18:00

Limitarea plăților făcute de către persoane fizice către firme la doar 5.000 de lei pe zi a stârnit îngrijorarea multor români, și chiar a unor economiști. Foto: pexels.com S-a vorbit despre pierderea libertății, despre intervenția statului în intimitatea persoanei, dar și despre faptul că încă sunt mulți români care nuRead More

Sibian reținut pentru evaziune fiscală. Cum a reușit să înșele Fiscul cu 2 milioane de lei | VIDEO

Sibian reținut pentru evaziune fiscală. Cum a reușit să înșele Fiscul cu 2 milioane de lei | VIDEO

Societate 21/11/2017 at 06:58

Polițiștii sibieni au reținut un bărbat în vârstă de 34 de ani, bănuit că, prin activități economice ilicite, a prejudiciat statul cu suma de aproximativ 2 milioane de lei.

Sibianul care a încasat 35.000 de euro indemnizaţie pentru creşterea copilului este cercetat într-un dosar de evaziune fiscală

Sibianul care a încasat 35.000 de euro indemnizaţie pentru creşterea copilului este cercetat într-un dosar de evaziune fiscală

Societate 31/10/2017 at 18:29

Numai tată să nu fii! Sibianul care a încasat o indemnizaţie pentru creşterea copilului echivalentă cu 35.000 de euro este cercetat pentru evaziune fiscală, în calitate de administrator al unei firme, după ce prim-procurorul Ion Veştemean, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, a cerut redeschiderea dosarului. 

Percheziții în București și 22 de județe, printre care şi Sibiul, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 29 milioane euro

Percheziții în București și 22 de județe, printre care şi Sibiul, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 29 milioane euro

Investigații 05/10/2017 at 13:41

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice – IGPR, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul General, efectuează, azi, 53 de percheziții în București și în 22 de județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ 29 de milioane de euro.

Urmărit internaţional, prins din greșeală de poliţiştii sibieni

Urmărit internaţional, prins din greșeală de poliţiştii sibieni

Societate 25/08/2017 at 06:51

Un bărbat urmărit internaţional pentru infracţiuni economice a fost depistat de către poliţiştii sibieni în timp ce conducea cu  viteză peste limita legală.

Comercianți de bijuterii din Sibiu, arestați în Italia

Comercianți de bijuterii din Sibiu, arestați în Italia

Investigații 19/08/2017 at 18:02

Șase persoane din Sibiu, urmărite internațional pentru constituirea unui grup infracțional nestructurat și evaziune fiscală cu bijuterii din aur, provenite din Turcia, au fost depistate în urma colaborării dintre polițiștii români și cei italieni.

Zeci de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Zeci de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Investigații 02/08/2017 at 16:03

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Târgu Mureș au efectuat, astăzi, 59 de percheziții în Sibiu, București și în alte 11 județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

Reţinut într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 16 milioane de lei

Reţinut într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 16 milioane de lei

Investigații 14/06/2017 at 14:32

Un bucureştean a fost reţinut, în urma unor percheziţii care au avut loc miecuri, atât în Bucureşti, cât şi în Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 16 milioane de lei, a anunţat Inspectoratul de Poliţie al judeţului (IPJ) Sibiu.

Grup infracţional specializat în evaziune fiscală, destructurat de poliţiştii sibieni de la Crimă Organizată

Grup infracţional specializat în evaziune fiscală, destructurat de poliţiştii sibieni de la Crimă Organizată

Investigații 13/06/2017 at 10:45

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Sibiu, Alba Iulia şi Bucureşti, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Sibiu, au efectuat 12 percheziţii domiciliare pe raza județului Sibiu și a altor judeţe, la persoane suspectate de săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală.

Afaceriști din Sibiu, reținuți pentru EVAZIUNE FISCALĂ. Prejudiciul se cifrează la 1,5 milioane de lei

Afaceriști din Sibiu, reținuți pentru EVAZIUNE FISCALĂ. Prejudiciul se cifrează la 1,5 milioane de lei

Investigații 06/06/2017 at 17:15

Doi administratori de firme din Sibiu au fost reţinuţi de poliţişti, astăzi, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 1,5 milioane de lei.

foto: arhiva

Ghinion la „păcănele”! Percheziții în Sibiu și alte județe, privind infracțiuni economice în domeniul jocurilor electronice de noroc

Investigații 09/11/2016 at 11:49

Peste 300 de percheziții au avut loc, în această dimineață, în 29 de județe și în Capitală, în cazul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul jocurilor electronice de noroc. Nouă acțiuni au fost desfășurate în județul Sibiu.

Şase benzinari sibieni, trimişi în judecată pentru un prejudiciu de peste 9 milioane de lei

Şase benzinari sibieni, trimişi în judecată pentru un prejudiciu de peste 9 milioane de lei

Societate 15/09/2016 at 11:07

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu au trimis în judecată, pentru evaziune fiscală, şase administratori ai unor benzinării, prejudiciul adus statului fiind de peste 9 milioane de lei.

Evaziune fiscală de proporții uriașe: un milion de euro recuperat de DIICOT la Sibiu! Inculpații sunt liberi până luni | VIDEO

Evaziune fiscală de proporții uriașe: un milion de euro recuperat de DIICOT la Sibiu! Inculpații sunt liberi până luni | VIDEO

Investigații 28/05/2016 at 10:24

Șase inculpați acuzați de evaziune fiscală și înșelăciune, în dosarul milionului de euro recuperat de DIICOT, sunt liberi până luni, când s-a amânat pronunțarea în acest dosar, potrivit unei decizii luate aseară de către Tribunalul Sibiu, a declarat pentru AGERPRES Cornelia Prundaru, expert al instanței sibiene.