Un bucureştean a fost reţinut, în urma unor percheziţii care au avut loc miecuri, atât în Bucureşti, cât şi în Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 16 milioane de lei, a anunţat Inspectoratul de Poliţie al judeţului (IPJ) Sibiu.
Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară au efectuat 12 percheziţii domiciliare în municipiul Sibiu şi în Bucureşti, în cadrul unei acţiuni de destructurare a unei grupări specializate în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. La sediul DIICOT Sibiu au fost audiate 18 persoane.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, o cunoscută societate comercială din domeniul construcţiilor, cu sediul în municipiul Sibiu, prin intermediul reprezentanţilor săi şi al mai multor angajaţi, în convenienţă cu reprezentanţi a şase societăţi comerciale din România cu comportament de firme fantomă – societăţi fără angajaţi, fără patrimoniu, care nu depun situaţii financiare şi care aveau în structura acţionariatului persoane fizice fără nicio pregătire care erau doar interpuşi sau chiar persoane juridice offshore, înfiinţate în Belize, precum şi cu societăţi din străinătate – patru societăţi din Cipru, două din Bulgaria şi una din Ungaria, a acţionat în mod coordonat pentru a obţine beneficii materiale în mod fraudulos, prin deduceri ilegale ale taxei pe valoare adăugată, creând un sistem complex de operaţiuni fictive de vânzări şi achiziţii intracomunitare.
Anchetatorii au stabilit că prejudiciul în acest caz se ridică la 16.217.165 lei (fără debite accesorii), reprezentând taxa pe valoare adăugată dedusă de către societatea comercială din municipiul Sibiu, pe baza facturilor fictive, care nu au la bază operaţiuni reale.
Din cercetări a rezultat că au fost create şase circuite fictive de tranzacţionare succesivă pentru crearea aparenţei existenţei unor operaţiuni care în fapt nu au corespondent în realitate, cu scopul de a crea în mod artificial taxă pe valoare adăugată deductibilă în favoarea societăţii comerciale având sediul social în municipiul Sibiu, cu consecinţa diminuării obligaţiilor de plată privind TVA datorată bugetului de stat.
Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul BCCO Alba Iulia, BCCO Bucureşti şi al jandarmilor din cadrul IGJR, suportul de specialitate fiind asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.
