Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au efectuat joi, 11 iunie, o percheziție în județul Sibiu, într-un dosar care vizează infracțiuni de evaziune fiscală și înșelăciune în domeniul turismului. Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 1,18 milioane de lei.
foto: Mesagerul de Sibiu
Acțiunea se desfășoară în cadrul operațiunii naționale „JUPITER”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
Potrivit informațiilor transmise de autorități, polițiștii Serviciului de Investigare a Infracționalității Economico-Financiare Constanța, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în județul Sibiu.
Suspiciuni de evaziune fiscală în domeniul turismului
Anchetatorii susțin că persoanele cercetate ar fi desfășurat activități comerciale în domeniul serviciilor turistice fără a evidenția în documentele contabile toate operațiunile realizate și veniturile obținute.
Potrivit cercetărilor efectuate până în prezent, scopul ar fi fost evitarea plății obligațiilor fiscale către stat.
„Persoanele cercetate ar fi omis evidențierea, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate și a veniturilor realizate din prestarea de servicii turistice, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale”, au transmis reprezentanții Poliției.
Mai multe persoane ar fi fost induse în eroare
Pe lângă acuzațiile de evaziune fiscală, dosarul vizează și infracțiuni de înșelăciune.
Anchetatorii susțin că, în cadrul activităților comerciale desfășurate, mai multe persoane ar fi fost induse în eroare prin prezentarea unor informații nereale, cu scopul obținerii unor foloase materiale necuvenite.
„Persoanele ar fi indus în eroare mai multe persoane vătămate, prin prezentarea ca adevărate a unor fapte mincinoase, în scopul obținerii unui folos patrimonial injust”, au precizat anchetatorii.
Prejudiciu de aproape 1,2 milioane de lei
Valoarea prejudiciului sesizat în cauză este de 1.185.595 de lei, potrivit datelor comunicate de autorități.
În prezent, polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, pentru documentarea întregii activități infracționale și stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele investigate.
La desfășurarea activităților operative participă și polițiști ai Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, care acordă sprijin colegilor din Constanța în efectuarea perchezițiilor și a celorlalte acte procedurale.
