Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice – IGPR, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul General, efectuează, azi, 53 de percheziții în București și în 22 de județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ 29 de milioane de euro.

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Târgu Mureș au efectuat, astăzi, 59 de percheziții în Sibiu, București și în alte 11 județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

Anchetatorii au ridicat, azi, aproximativ 30.000 de euro, telefoane, laptopuri și documente de la locuințele membrilor unei grupări specializate în trafic de persoane.

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Sibiu, Alba Iulia şi Bucureşti, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Sibiu, au efectuat 12 percheziţii domiciliare pe raza județului Sibiu și a altor judeţe, la persoane suspectate de săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală.

Aproape 500.000 de lei, peste 100.000 de euro, 500 de dolari americani, 2.180 de dolari canadieni, 120 de lire sterline, 596.000 de forinți și 320 de kuna croați au fost ridicați de polițiști, în urma celor 313 percheziţii efectuate ieri, în municipiul București și 29 de judeţe, printre care și Sibiul,Read More

Peste 300 de percheziții au avut loc, în această dimineață, în 29 de județe și în Capitală, în cazul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul jocurilor electronice de noroc. Nouă acțiuni au fost desfășurate în județul Sibiu.

Procurorii anticorupție au descins, în această dimineață, la sediul Consiliului Judeţean (CJ) Sibiu. Surse oficiale au declarat, pentru Mesagerul de Sibiu, că este vorba despre o acțiune în cadrul anchetei demarate la jumătatea lunii aprilie. Reprezentanții instituției au confirmat prezența anchetatorilor, dar susțin că ea nu afectează activitatea CJ.

Polițiștii efectuează marți 26 de percheziții la cabinetele unor medici cercetați pentru fapte de corupție și ridică înscrisuri și probe de la 31 de unități sanitare din 16 județe, într-un dosar instrumentat de Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

Șase inculpați acuzați de evaziune fiscală și înșelăciune, în dosarul milionului de euro recuperat de DIICOT, sunt liberi până luni, când s-a amânat pronunțarea în acest dosar, potrivit unei decizii luate aseară de către Tribunalul Sibiu, a declarat pentru AGERPRES Cornelia Prundaru, expert al instanței sibiene.

Polițiști de la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov efectuează, în această dimineață, 82 de percheziții, în București, Sibiu și alte zece județe, la domiciliile a 48 de persoane bănuite de evaziune fiscală, precum și la sediile firmelor administrate de acestea, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de aproximativ 50.000.000 lei.

Una dintre cele mai mari companii din Sibiu, Ambient S.A., este suspectată de afaceri ilegale cu materiale de construcții.

Procurorii anticorupție verifică, în aceste zile, contractele Consiliului Judeţean Sibiu din perioada în care instituția a fost condusă de Ioan Cindrea, existând suspiciuni că s-au efectuat o serie de achiziţii publice la preţuri supraevaluate. Surse apropiate anchetei au dezvăluit că în atenția DNA se află și relațiile comerciale dintre Consiliul Județean șiRead More

În această dimineaţă, reprezentanţi ai DNA au descinsit la sediul instituţiei Consiliului Judeţean Sibiu . Aceştia au solicitat şi verificat anumite documentecare se referă la câteva proceduri de achiziţie publică desfăşurate în anii anteriori. Conform unui comunicat remis de DNA, „procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Alba Iulia efectueazăRead More

Poliţiştii din Mediaş şi procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaş au efectuat 22 de percheziţii la angajaţii unei societăţi, bănuiţi că şi-ar fi însuşit şi ar fi comercializat importante cantităţi de motorină, pe care le aveau în gestiune.  17 persoane au fost conduse la audieri.

Procurorii DIICOT efectuează, astăzi, 12 percheziții pe raza județelor Gorj, Sibiu, Mehedinți și în municipiul Deva în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, aducând un prejudiciu de două milioane de lei.