Polițiștii și procurorii anunță 13 percheziții în București, Sibiu și Mureș la persoane fizice și sediile unor firme într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor.
Foto: Politia Romana
Procurorii spun că 7,2 milioane de dolari au transferați din Africa, fără să fie înregistrați în declarații.
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie informează că investigațiile vizează activități infracționale desfășurate în perioada 2022 – 2024, constând în constituirea mai multor circuite financiare bazate pe folosirea conturilor bancare deținute de mai multe persoane juridice, coordonate de două persoane fizice, în scopul transferului de sume de bani care ar putea proveni din comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală.
Din probatoriu a reieşit că o firmă controlată de cele două persoane ar fi încasat sume importante de bani, aproximativ 7.200.000 de dolari americani, de la societăţi comerciale din Africa, transferuri care nu s-ar regăsi în declarațiile fiscale depuse la organul fiscal, deși sumele transferate din străinătate ar face referire la plata de facturi emise de această societate comercială.
Ulterior, banii au fost trimiși către o societate din Marea Britanie, deținută și controlată de una dintre persoanele implicate, fiind direcționate sume de bani și în conturile deținute de cealaltă persoană. O parte importantă a fondurilor ar fi fost retrasă în numerar, fără să fi avut vreo justificare.
Conform surselor G4media, sunt percheziționate firmele lui Horațiu Potra, susținător al lui Călin Georgescu.
