Consiliul de Administraţie al CONSTRUCŢII S.A. (denumită în continuare “Societatea”), cu sediul în Sibiu, str. Morilor nr. 51, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/139/1991, cod fiscal RO799324, întrunit în data de 30.09.2016, în conformitate cu dispoziţiile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. şi dispoziţiilor Actului Constitutiv al societăţii, convoacă:
A. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de 14.10.2016, considerată data de referinţă, pentru data de 10.11.2016 orele 1200 la sediul societăţii din Sibiu, str. Morilor nr. 51, jud. Sibiu, România.
În cazul în care la data menţionată nu sunt întrunite condiţiile de validitate şi cvorumul de prezenţă prevăzute de Actul Constitutiv al societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 modificată şi republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru data de 11.11.2016 orele 1200, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor este următoarea:
1. Alegerea unui nou membru in cadrul Consiliului de Administratie al societatii Constructii S.A. Sibiu, urmare demisiei din functia de administrator a dnei Abraham Magdalena.
B. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de 14.10.2016, considerată data de referinţă, pentru data de 10.11.2016 orele 1300 la sediul societăţii din Sibiu, str. Morilor nr. 51, jud. Sibiu, România.
În cazul în care la data menţionată nu sunt întrunite condiţiile de validitate şi cvorumul de prezenţă prevăzute de Actul Constitutiv al societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 modificată şi republicată, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor, pentru data de 11.11.2016 orele 1300, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor este următoarea:
1. Aprobarea fuziunii prin absortie a Societatii Constructii S.A. Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Morilor nr. 51, jud. Sibiu, inmatriculata la ORC sub numar J32/139/1991, CUI RO799324, in calitate de societate absorbanta, cu Societatea Sinecon S.A., cu sediul in Sibiu, str. Morilor nr. 51, jud. Sibiu, inmatriculata la ORC sub numar J32/1623/1993, CUI RO4656238, in calitate de societati absorbite.
2. Aprobarea preluarii de catre Constructii S.A. Sibiu (societate absorbanta) a intregului pasiv si activ al societatii Sinecon S.A. Sibiu (societate absorbita).
3. Aprobarea Proiectului de Fuziune intocmit de catre un expert contabil autorizat, in baza rapoartelor de evaluare intocmite de catre expert Marcoviciu Sorin pentru cele 2 societati implicate in operatiunea de fuziune, avand la baza bilanturile societatilor la data de 30.06.2016 si depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei.
4. Aprobarea ca Actul Constitutiv al societatii absorbante (Societatea Constructii S.A. Sibiu) in vigoare inainte de data fuziunii sa fie pastrat in aceeasi forma si continut ca si act constitutiv al societatilor fuzionate.
Capitalul social al Societăţii Construcţii S.A. Sibiu este format din 1.073.560 acţiuni nominative, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor/ Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii, înregistraţi la data de referinţă, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor/ Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (fiecare punct nou va fi însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală) şi de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor/ Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator. Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.
Acţionarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare/adunarii generale ordinare, societatea având posibilitatea să răspundă inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secţiunea „Întrebări frecvente”. Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul societăţii astfel încât să fie înregistrate la registratura Societăţii până cel târziu la data de 03.11.2016, ora 16,00, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ/ORDINARA A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 10/11.11.2016.
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă îşi pot exercita dreptul de a participa şi vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare/Ordinare a Acţionarilor direct, prin corespondenţă sau prin reprezentant cu procură specială.
În cazul în care acţionarii îşi desemnează reprezentanţi pentru a participa şi vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare/Ordinare a Acţionarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă Societăţii numai în scris.
Formularele de buletin de vot prin corespondenţă şi formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acţionarilor în Adunarea Generală Extraordinară/Ordinara a Acţionarilor se pot obţine de la sediul Societăţii, precum şi de pe site-ul societăţii www.constructii-sa.ro.
Formularele de vot prin corespondenţă, completate fie în limba română, fie în limba engleză, vor fi depuse sau expediate la registratura Societăţii, în original, prin scrisoare recomandată, împreună cu copia actului e identitate pentru acţionari – persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al acţionarilor persoană juridică, semnatar al Formularului de vot prin corespondenţă, astfel încât să fie înregistrate la Registratura Societăţii, până cel târziu la data de 08.11.2016, ora 16,00, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: VOT PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ/ORDINARA A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 10/11.11.2016.
Buletinele de vot prin corespondenţă care nu sunt primite în forma şi în termenul stipulat prin prezenta convocare nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi vot precum şi la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Extraordinară/Ordinara a Acţionarilor.
Procurile speciale, completate de acţionari fie în limba română, fie într-o limbă străină de largă circulaţie în domeniul financiar internaţional, însoţite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societăţii, în original, prin scrisoare recomandată, astfel încât să fie înregistrate la registratura Societăţii, până cel târziu la data de 08.11.2016, ora 16,00, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ/ORDINARA A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 10/11.11.2016.
De asemenea, procurile se pot transmite prin e-mail, la adresa office@constructii-sa.ro urmând a fi transmise/depuse în original conform celor arătate mai sus.
Procurile speciale care nu sunt primite în termenul stipulat prin prezenta convocare nu vor fi acceptate de către Societate.
Numai persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la data de referinţă au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare/Ordinare a Acţionarilor din data de 10/11.11.2016, personal, prin corespondenţă sau prin reprezentant cu procură specială.
Documentele şi materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum şi proiectele de hotărâri pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondenţă şi de procură specială pentru reprezentarea acţionarilor în Adunarea Generală Extraordinară/Ordinara a Acţionarilor, se află la dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii din Sibiu, str. Morilor nr. 51, jud. Sibiu, România şi sunt postate pe site-ul societăţii www.constructii-sa.ro începând cu data de 10.10.2016.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la numărul de telefon 0269/211271 între orele 1300-1500.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
ing. Tuşinean Ioan
